Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новомосковскогнеупор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 301652 Россия Тульская область г. Новомосковск ул. Донское шоссе д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101411281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7116027251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03974-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7116027251
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2.3. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Новомосковскогнеупор», государственный регистрационный номер 61-1П-518 от 21.07.1994 г.;
Привилегированные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Новомосковскогнеупор», государственный регистрационный номер 66-1П-518 от 21.07.1994 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 08 июня 2023 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Тульская область, г. Новомосковск, Донское шоссе 4, (заводоуправление, зал совещаний дирекции).
Время проведения общего собрания акционеров: не применимо (собрание проводится в форме заочного голосования).
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
301 652, Тульская область, г. Новомосковск, Донское шоссе 4, Акционерное общество «Новомосковскогнеупор».
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо (собрание проводится в форме заочного голосования).
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 08 июня 2023 г.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: конец операционного дня 14 мая 2023 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3.Утверждение распределения прибыли за 2022 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.
4.Выборы аудитора Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Новомосковскогнеупор» будет опубликовано не позднее 15 мая 2023 года на сайте Общества http://www.ogneupor-nmsk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Новомосковскогнеупор» должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом;
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 15 мая 2023 г. по 08 июня 2023 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу места нахождения Общества: г. Новомосковск, Донское шоссе 4, кабинет Помощника Генерального директора.
Эмитент обязан предоставить копии документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (httphttp://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7116027251).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющая обязанности Генерального директора Акционерного общества "Новомосковскогнеупор" Матвеева Наталья Вячеславовна
3.2. Дата: 28.04.2023